股票代碼：002504 股票簡稱：東光微電公告編號：2015-001
江蘇東光微電子股份有限公司
2015年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、重要提示
1、本次股東大會無否決或修改提案的情況；
2、本次股東大會無新提案提交表決；
3、本次股東大會以現場方式和網絡投票方式召開。
二、會議通知情況
公司于2014年12月17日發出了《關于召開2015年第一次臨時股東大會的通知》，該會議通知已于2014年12月18日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn ）上公開披露。
三、會議召開情況
1、會議召集人：公司第五屆董事會
2、會議時間：2015年01月05日（星期一）下午13:30。網絡投票時間為：2015年01月04日—2015年01月05日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2015年01月05日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2015年01月04日15:00 至2015年01月05日15:00期間的任意時間。
3、會議主持人：董事長何寧先生
4、會議召開地點：北京市朝陽區來廣營西路朝來高科技產業園7號樓。
5、召開方式：現場投票和網絡投票結合的方式
6、本次會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《江
蘇東光微電子股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關規定。
四、會議的出席情況
1、參加本次會議的股東及股東代表共7 人，代表股份269,460,125 股，占公
司股份總股數的65.2866%。 其中：現場會議的股東及股東代表有3 人，代表股份
269,420,124 股，占公司股份總額股數的65.2769%； 參與網絡投票的股東4 人，
代表股份40,001 股，占公司股份總額股數的0.0097%。
2、本次參會的股東中，中小投資者（持有公司5%以上股份的股東及其一致
行動人以外的其他股東）共4 人，代表有表決權的股份數額40,001 股，占公司總
股份數的0.0097% 。
3、公司部分董事、監事及高級管理人員出席或列席了本次會議。國浩律師（北
京）事務所律師列席本次股東大會，對本次股東大會的召開進行見證并出具法律意
見書。
五、會議表決情況
本次臨時股東大會以現場書面投票表決和網絡投票相結合的方式審議通過了
以下議案：
1、審議通過了《關于修改公司章程的議案》
表決結果：同意269,460,125 股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反
對0 股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0 股（其中，因未投票默
認棄權0 股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。此議案需要進行特別決
議審議，表決結果為通過。
中小股東總表決情況: 同意40,001 股，占出席會議中小股東所持股份的100％；
反對0 股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0 股（其中，因未投票
默認棄權0 股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
2、審議通過了《關于增加北京弘高建筑裝飾工程設計有限公司注冊資本的議
案》
表決結果：同意269,460,125股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。表決結果為通過。 中小股東總表決情況: 同意40,001股，占出席會議中小股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
3、審議通過了《關于增加北京弘高建筑裝飾設計工程有限公司注冊資本的議案》
表決結果：同意269,460,125股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。表決結果為通過。 中小股東總表決情況: 同意40,001股，占出席會議中小股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
4、審議通過了《關于授權公司經營層根據行業標準及公司審計的實際情況確定其年度審計報酬議案》
表決結果：同意269,460,125股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。表決結果為通過。 中小股東總表決情況: 同意40,001股，占出席會議中小股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
六、律師出具的法律意見
國浩律師（北京）事務所指派律師見證了本次臨時股東大會，并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員資格、會議表決程序、表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》、《股東大會議事規則》的相關規定，合法有效。
七、備查文件
1、江蘇東光微電子股份有限公司2015年第一次臨時股東大會會議決議；
2、國浩律師（北京）事務所出具的法律意見書。
特此公告。
江蘇東光微電子股份有限公司董事會
二〇一五年一月五日